Para veya değerli eşya nakledenler, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesinde 'yükümlüler' listesinde!
Para veya değerli eşya nakli hizmeti verenler, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesinde yükümlüler arasına alındı. Aynı evde ikinci dehşet! Ümraniye'de Özbekistanlı 2 kadını öldüren canilerle ilgili yeni gelişme KARA PARA ZİNCİRİ SIKILAŞIYOR Resmi Gazete'de yayımlanan "Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile söz konusu yönetmeliğin 4. maddesine, "Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında para veya değerli eşya nakli hizmeti verenler" ibaresi eklendi. Böylece, para veya değerli eşya nakli hizmeti verenler, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesinde yükümlüler arasına alındı. Söz konusu yükümlüler arasında bankalar, banka kartı veya kredi kartı düzenleme yetkisini haiz kuruluşlar, finansman ve faktoring şirketleri, sermaye piyasası aracı kurumları ve portföy yönetim şirketleri, ödeme kuruluşları ile elektronik para kuruluşları, y
Analiz Notu
Makale, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi için yeni düzenlemeleri duyurmakta ve hükümetin bu konuda attığı adımları desteklemektedir. Ancak, olayların ciddiyeti nedeniyle ton tarafsız kalmaktadır.
